三是马鞍定期开展商户排查，LED显示屏滚动播放反洗钱警示语，山太完整、白支大厅内摆放反洗钱宣传折页，行多洗钱合规，措并

为有效预防和打击不法分子利用金融业务进行洗钱等违法犯罪活动，好反核实清退高风险商户，工作

马鞍
确保客户信息和交易信息真实、山太工商银行马鞍山太白支行认真贯彻学习反洗钱工作相关规定，白支排查可疑交易，行多洗钱排查商户收单业务，措并守好风险防控第一道防线。好反排查问题商户，工作严格落实反洗钱工作要求，马鞍严禁出租出借买卖银行卡，规避风险，促进反洗钱工作有效开展。营造浓厚的反洗钱宣传气氛。严禁利用银行卡涉赌涉诈，加强关键岗位人员反洗钱能力，多措并举，推动商户业务高质量稳健发展。向开卡客户介绍银行卡使用规范，

二是做好反洗钱宣传教育工作，对未达反洗钱工作要求的客户及时补录个人信息，询问银行卡开户客户开卡目的，提高反洗钱风险防控，要求全员做好客户识别工作，补录商户信息，

一是加强人员反洗钱工作管理，防范化解业务风险和案件隐患，